发布日期:2022-04-22 13:36 点击次数:191
涉嫌外汇投资骗局并在元旦日落网的马来西亚华裔首脑,原来只有“拿督”头衔;且在3年前,同样因涉嫌投资行骗而在柬埔寨被判坐牢6个月。
警方查获,该名40岁首脑在坐牢期间,该集团停止一切活动,但不排除随后另开设新公司,设新局继续诈骗投资者。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督卡马鲁丁说,该名首脑于2019年4月至10月期间,在柬埔寨坐牢6个月接受调查,但对方被发现实为外汇投资骗局的代言人,因此获释。
“我国警方则于2018至2019年期间,发现该名首脑在我国进行外汇投资诈骗,调查至今,相信该首脑仅涉嫌诈骗活动。”
另外,针对首脑被指利用柬埔寨首相洪森合照行骗一事,卡马鲁丁说,警方正在寻求国际刑警组织核实有关照片的真伪。
他说,警方已查悉对方仅拥有“拿督”头衔,而非“拿督斯里”,但警方还在联系相关大学,确认对方的学历。
他奉劝民众给予警方时间调查此案,同时不要随意揣测,以免影响警方调查工作。
马来西亚警方上周三宣布捣毁由该名华裔“拿督”操盘的外汇投资骗局,并逮捕该名首脑和另9名男女嫌犯,起获逾一亿令吉的财物。
调查发现,该骗局以每周14%的高回酬,诱骗图快速致富的民众只需掏出最低100美元(约419令吉)就可投资赚钱。
该名首脑还被揭发曾于2019年冒用柬埔寨首相名义在当地作宣传,后者获悉后,在其官方面子书发布一则“国家安全紧急公告”,直接点名该首脑主导的金融集团,以他名义进行虚假宣传及欺诈,直接下令警方捉人。