发布日期:2022-05-11 22:41 点击次数:123
12月13日,海南琼海市反诈中心在工作中发现一条线索,经过深入分析,确定犯罪嫌疑人黄某翔等在该市嘉积镇爱华西路某宾馆内组织招募他人非法利用银行卡、手机卡等进行“跑分”洗钱的违法犯罪活动。随后,琼海市反诈中心联合相关部门一举抓获黄某翔、王某恒、洪某林、王某力、王某运等5名犯罪嫌疑人。
经核查,该犯罪团伙累计涉案金额约25万元,犯罪嫌疑人黄某翔因使用银行卡帮助他人跑分洗钱挣取利益,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前已被依法刑事拘留。犯罪嫌疑人洪某林、王某恒因非法出借、出租、出售银行卡及手机卡,用以他人跑分洗钱,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,目前已被依法行政拘留。案件仍在进一步审理中。