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菲律宾参议员吴顿昨天揭露，一些中国籍公民以其他人的姓名开办银行账户，或涉及洗钱。

在菲律宾蓝带委员会的听证会期间，吴顿告诉反洗钱委员会，他收到有关银行涉嫌在这种非法活动中合作的消息。

身为蓝带委员会主席的吴顿说：“我知道现在有一种做法，持有外侨登记证的中介安排中国公民开立银行账户，而银行则乐意在没有了解客户的情况下允许中国公民开办银行账户。”

反洗钱委员会行政主任拉西拉说，该委员会知道该做法，并且已经警告过银行。

他说：“我们知道此事，事实上，我们已经就账户持有人被利用以及菲律宾人也被利用来开办银行账户的活动发出了劝告。”

当被问及时，金融银行表示，他们不知道有这种手法。

金融银行亚洲商城—Shell Residences分行经理普琳丝拉。丹尼丝。陈(音)说：“我不知道有这种做法，但就我而言，我们不允许这么做，我们的分行没有这种做法。”

但吴顿坚称发生了这种事，他补充：“我们提供证据。”

他说：“反洗钱委员会真的应该介入，并认真对待此事。”他补充，他将调查此事。

他也要求金融银行向参议院提交其闭路电视纪录的拷贝。

在听证会后接受采访时，拉西拉说，他们已经对该做法进行了初步调查。

他说：“我们留意到这种做法。我们已经向银行发出了警告，要求他们确保银行账户是户主本人的，不要是让别人签名的做法。”

他说，他们还不知道允许他人使用一个人的银行账户的做法是否涉及了金钱交易。